卡主凌晨取現(xiàn)露“馬腳” 民警順線偵查端團(tuán)伙

近期，金寨縣公安局刑偵大隊(duì)從異常銀行賬戶入手，深入研判，順線偵查，成功打掉一個(gè)以楊某為首的涉詐團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員8人，凍結(jié)涉案資金10余萬(wàn)元。

今年6月初，刑偵大隊(duì)聯(lián)合本縣銀行機(jī)構(gòu)梳理異常銀行賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某自今年5月以來(lái)多次在凌晨取現(xiàn)，多筆資金系詐騙資金，陳某有掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑。刑偵大隊(duì)迅速行動(dòng)，組織警力于6月3日在陳某家中將其抓獲。

民警細(xì)致研判，發(fā)現(xiàn)陳某取現(xiàn)時(shí)均有2人陪同，經(jīng)調(diào)查比對(duì)，陪同人員系楊某及吳某。進(jìn)一步分析陳某、楊某、吳某名下賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶流水，發(fā)現(xiàn)劉某、張某、李某、彭某、黃某等5人均有非法提供本人名下銀行卡給楊某轉(zhuǎn)移涉詐資金的犯罪嫌疑。

收網(wǎng)行動(dòng)隨即展開(kāi)。民警果斷出擊，6月5日至10日在本縣梅山鎮(zhèn)江店新城區(qū)先后將劉某等5人抓獲；6月21日，在吳某家中將其抓獲。楊某為逃避打擊，四處躲藏，民警不間斷摸排其行蹤，順藤摸瓜，于6月26日將其抓獲。

經(jīng)查，今年4月份以來(lái)，楊某伙同他人在微信、QQ等多個(gè)社交平臺(tái)發(fā)布兼職信息吸引卡主，高價(jià)收購(gòu)卡主名下的銀行賬戶，用于違法犯罪資金支付結(jié)算及取現(xiàn)。楊某等8人到案后均對(duì)其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，犯罪嫌疑人楊某等8人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。